تخصصات بيت.كوم

قم بتوسيع دائرة معارفك، وشارك معرفتك في مجال عملك، وسلّط الضوء على خبراتك.

shukoor-abdul-12028651
تم إضافة السؤال من قبل Shukoor Abdul, Senior Analyst, Wipro Ltd - قبل 9 سنوات

Why the money launders trying to transfer/deposit into financial services institution rather than keeping by themselves?

AML

الامتثال

تحليل المخاطر

KYC

الإجابات:
1
تابع:
1
المشاهدات:
9
عدد الأصوات:
0

ادخل الى حسابك

ليس لديك حساب؟ سجّل الآن


أو

بيت.كوم لن يقوم بمشاركة أي من نشاطاتك على شبكة فيس بوك أو جوجل من دون موافقة مسبقة منك.