تخصصات بيت.كوم

قم بتوسيع دائرة معارفك، وشارك معرفتك في مجال عملك، وسلّط الضوء على خبراتك.

almasriyasser
تم إضافة السؤال من قبل Yasser Almasri, compliance supervision officer, The International Bank for Trade & finance - قبل 10 سنوات

What are the most important indicators of suspicion of money laundering through facilities customers accounts?

AML

الامتثال

الإجابات:
1
تابع:
2
المشاهدات:
6
عدد الأصوات:
0

ادخل الى حسابك

ليس لديك حساب؟ سجّل الآن


أو

بيت.كوم لن يقوم بمشاركة أي من نشاطاتك على شبكة فيس بوك أو جوجل من دون موافقة مسبقة منك.