أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
1- وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بغرض التطبيق السليم للتشريع والضوابط الرقابية الصادرة في هذا الشأن ، مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرة
2-وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال يراعي فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة في هذا الشأن.
3-قدرة النظم الداخلية والسياسات والإجراءات المتبعة علي اكتشاف العمليات غير العادية ، أو التي تتم معم عملاء مشتبه فيهم ووضعهم تحت نظر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال
4-وضع آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال
5-وضع النظم التي تكفل قيام وظيفة المراجعة الداخلية ، بالتنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال ، بفحص النظم الموضوعة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير.
