Bayt.com

ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

How long a "pep" continue to remain as "pep" status in your country?

AML Financial Crime KYC
user-image
تم إضافة السؤال من قبل Mohammed Salim Allana , Compliance and Assurance Manager , United Arab Bank
تاريخ النشر: 2013/10/02
التصويت كمفيد (8) المشاهدات (2) المتابعون (1) الإجابات (1) بلّغ عن السؤال
أضف إجابة
أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للإجابة
Mohammed Salim Allana
من قبل Mohammed Salim Allana , Compliance and Assurance Manager , United Arab Bank

The PEP is a Politically Exposed Person who could influence the decision making process in the Government and Public sector organisations.

 

Needs response from AML/KYC Specialist?

أضف إجابتك
المزيد من الأسئلة المماثلة