ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

What are the methods to minimize risk of money laundering?

user-image
تم إضافة السؤال من قبل aman ullah , Cash Officer , United Bank Limited
تاريخ النشر: 2014/01/16
حمود عبدالرحمن
من قبل حمود عبدالرحمن , مندوب علمي صيدلاني , افاميا

Hard working and development my skills

Shahzad Shaikh
من قبل Shahzad Shaikh , Finance Manager , Habib Bank AG Zurich

tracing the source of the funds received as to make sure they were acquired legitimately,

training employees in detecting anomalies and patterns in funds being received

المزيد من الأسئلة المماثلة