Bayt.com

ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

Is their any software which is capable in detect money laundering?

Financial Crime
user-image
تم إضافة السؤال من قبل Abdullah Mahhaden, CFA, CPA , Assurance Manager , Grant Thornton
تاريخ النشر: 2013/06/17
التصويت كمفيد (1) المشاهدات (5) المتابعون (0) الإجابات (2) بلّغ عن السؤال
أضف إجابة
أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للإجابة
Mohammed Salim Allana
من قبل Mohammed Salim Allana , Compliance and Assurance Manager , United Arab Bank

Yes, there are several software applications used by banks to detect and alerts unusual transactions to AML officers performing transaction monitoring and KYC update

Adnan Ameen Bakather
من قبل Adnan Ameen Bakather , Founder & Managing Director , Consult & Perform

Yes, there is.. the details are as mentioned above.

أضف إجابتك
المزيد من الأسئلة المماثلة