كيف تتم عملية محاربة تهريب الاموال التى تتم عن طريق الاعتمادات المستنديه؟

عن طريق نظم الرقابه الداخلية للبنوك بما يلي :

1- وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بغرض التطبيق السليم للتشريع والضوابط الرقابية الصادرة في هذا الشأن ، مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرة

2-وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال يراعي فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة في هذا الشأن.

3-قدرة النظم الداخلية والسياسات والإجراءات المتبعة علي اكتشاف العمليات غير العادية ، أو التي تتم معم عملاء مشتبه فيهم ووضعهم تحت نظر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال

4-وضع آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال

5-وضع النظم التي تكفل قيام وظيفة المراجعة الداخلية ، بالتنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال ، بفحص النظم الموضوعة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير.