ما هي المؤشرات التي تدل علي احتمال عملية غسيل الاموال ؟

سؤال جيد وذلك من متابعة المصارف ويمكن من خلال عدد من المؤشرات والعلامات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات المشبوهة وذلك من خلال ملاحظة ما يلي:

1. نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.

2. تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.

3. عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.

4. تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.

5. ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.

6. رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.

7. رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.

8. أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.

اوافق الاستاذ جورج  عاصي في الاجابه الوافية