Register now or log in to join your professional community.
غسيل الأموال هو جعل الأموال الغير شرعية تبدو وكأنها آتية من مصادر شرعية
ويتم ذلك عبر ثلاثة مراحل وهي:
ويعود مصطلح غسيل الأموال إلى قيام المافيا باستخدام أموالهم الغير شرعية في أنشطة غسالات الملابس لإضفاء الصفة الشرعية عليها.
يعرف غسيل الموال او مايسمى بتبيض الاموال بانه عملية تحويل كميات كبيرة من الاموال التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية الى اموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامه ....