Register now or log in to join your professional community.
غسيل الامول هي ” إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال”
ومن الاموال التي تعتبر غير شرعية كتلك التي تتحصل من الاتجار بالممنوعات والمخدرات والرشوة وبيع الاعضاء البشرية وتجارة الاسلحة غير الشرعية وعمليات استخراج المعادن النفيسة وبيعها بطرق غير شرعية وأي اموال تتحصل عليها من طرق يعاقب عليها القانون .
و لعل من أهم مخاطرها هو أن عملية مكافحة غسيل الاموال وجدت في المقام الاول للحد من انتشار الجريمة ومنع مثل هذه الجماعات من الحصول على الاموال وبالتالي التوسع في عملياتها المخالفة للقانون ، إلا أن هناك تأثيرات إقتصادية مهمه قد تصيب اقتصاد البلد التي يتم فيها غسيل الاموال من أهمها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زيادة السيولة وبالتالي ازدياد الطلب الامر الذي يعمل على زيادة نسبة التضخم وبالتالي رفع الاسعار.
المصدر:http://www.weziwezi.com/news/?p=3952
و تقبل تحياتي:م. محمد القرزعي
