Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
طورها في الاساس متابعة عملية غسيل الاموال والتاكد ان الحركات التي تتم علي الحساب ليست نتاج غسيل اموال
دور إدارة الإلتزام هو تطبيق الأنظمة و اللوائح على حسب كل قطاع و هناك جهات رقابية خارجية لكل قطاع سواء كان في البنوك أو شركات التأمين أو الشركات الأخرى و من أهم الأهداف التي تقوم بها إدارة الإلتزام هي:
1- تقديم المشورة للموظفين
2- عمل زيارات رقابية على جميع إدارة الشركة و التأكد من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح و السياسات الداخلية
3- في حالة وجود مخالفات داخ القطاع تقوم بتنبيه الإدارات بذلك
4- القيام بعملية المتابعة
5- عمل محاضرات توعية للموظفين