ما هو السلوك السليم لكونك مصرفي عند اشتباهك بعملية غسيل أموال؟

ابلاغ المدراء المسؤلين و هم سيقومون بالطلب من الجهة المسؤولة في البنك بالتحري عن العميل 

يتم قبول العملية واكمال اجراءاتها بشكل طبيعي .واذا كانت نسبة الاشتباه ضئيلة فيفضل ان لايتم ابلاغ اي جهه وانما مراقبة العميل بحذر وانتباه الى حين التأكد من الحقيقة ومن ثم ابلاغ ادارة المخاطر والائتمان

اما اذا كانت نسبة الاشتباه مرتفعه فيضل ابلاغ ادراة المخاطر والائتمان فوراً ..ولكن بعد انصراف العميل

قبول العملية وتبليغ الجهات الرقابية ذات المسؤولية ليتم تتبع الحركة