What are the methods to minimize risk of money laundering?

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Next Question:
The money laundering process has three phases, Placement, Layering and Integrity...
Posted by:
Mohammed Salim Allana
24-December-2013

Cash Handling Money Laundering

Question ajoutée par aman ullah , Cash Officer , United Bank Limited
Date de publication: 2014/01/16

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2 Réponses

par حمود عبدالرحمن , مندوب علمي صيدلاني , افاميا

Hard working and development my skills

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par Shahzad Shaikh , Finance Manager , Habib Bank AG Zurich

tracing the source of the funds received as to make sure they were acquired legitimately,

training employees in detecting anomalies and patterns in funds being received

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